رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

نكافح جرائم الاحتيال لخطورتها البالغة على النظام المالي العالمي

---

---

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الاحتيال المالي يعد من الجرائم المنظمة التي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي وتشكل خطورة بالغة عليه، كما أنها من الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال نظرا لما ينطوي عليه من ممارسات إجرامية بقصد تحقيق عوائد غير مشروعة يعمد مرتكبوها إلى إخفاء مصادرها عبر إدخالها إلى النظام المالي الرسمي.

---